Bitcoin и другие криптовалюты

[yorick]

В Украине на аукционе продадут шесть майнинговых ферм. АРМА ищет компании для реализации

АРМА объявила конкурсы по отбору компаний для осуществления реализации оружия и майнинговых ферм.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило два конкурса по отбору компаний для осуществления реализации арестованного имущества – оружия и майнинговых ферм. Об этом сообщает АРМА.

Первый конкурс касается продажи семи единиц арестованного оружия, переданного в АРМА по решению Коммунарского районного суда Запорожья. В перечне – как гражданское охотничье, так и боевое стрелковое оружие: карабины, ружье, винтовка и пистолет.

Покупателями такого оружия могут быть исключительно компании, имеющие соответствующие лицензии и разрешения, согласно действующему законодательству.

Второй конкурс касается реализации майнингового оборудования, поступившего в управление агентства по определению следователя судьи Лычаковского районного суда Львова.

Речь идет о шести полноценных майнинговых фермах, оснащенных более 50 единиц техники. Среди них – графические процессоры, SSD-диски, блоки питания, маршрутизаторы, материнские платы, видеорегистраторы и коммуникационное оборудование.

Все имущество находится в исправном техническом состоянии и готово к работе.

Подать документы для участия в конкурсах можно до 4 июля 2025 года включительно, до 16:00. Заявки принимаются исключительно по электронной почте.

Источник:
liga
_________________
OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV

Желаю, чтобы у Вас сбылось то, чего Вы желаете другим!

[yorick]

Турция ужесточает правила вывода криптовалют

Министерство казначейства и финансов Турции готовится к внедрению новых шагов по предотвращению отмывания денег, полученных по незаконной деятельности (AML) — в том числе по ставкам и мошенническим схемам — через операции с криптовалютами.

Министерство казначейства и финансов Турции готовится к внедрению новых шагов по предотвращению отмывания денег, полученных по незаконной деятельности (AML) — в том числе по ставкам и мошенническим схемам — через операции с криптовалютами. Об этом сообщает государственное информационное агентство страны Anadolu.

Согласно ему, правительство планирует усилить контроль за операциями, совершаемыми криптовалютными сервис-провайдерами. В частности, обязать платформы получать информацию о происхождении средств и целях переводов.

Чтобы ограничить злоупотребление выводом криптовалют, не подпадающего под правило Travel Rule (об обмене идентификационной информацией об отправителе и получателе), вводятся временные ограничения:
по меньшей мере, через 48 часов после покупки, обмена или внесения активов;
для первого вывода из кошелька — не ранее чем через 72 часа.

Чтобы предотвратить быстрое выведение сомнительных средств, устанавливаются ограничения на переводы стейблкоинов, а именно:
дневной предел: $3000;
месячный предел: $50 000.

Однако компании, полностью соблюдающие требования Travel Rule (включая передачу имени, фамилии, адреса, места и даты рождения обеих сторон), смогут удвоить эти лимиты.

Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что цель этих мер — защитить финансовую систему, не ограничивая при этом легитимную деятельность в сфере криптовалют.

Он также напомнил, что криптовалютные платформы, которые не будут соблюдать новые требования, могут столкнуться с административными, финансовыми или даже юридическими санкциями, включая аннулирование лицензии.

Источник:
minfin
_________________
OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV

Желаю, чтобы у Вас сбылось то, чего Вы желаете другим!

[yorick]

Telegram обвинили в пособничестве криптомошенникам — чёрный рынок быстро возродился после волны блокировок

Месяц назад крупнейшие мошеннические криптовалютные рынки были заблокированы благодаря активному сотрудничеству исследователей криптопреступности и администрации мессенджера Telegram. Казалось, что криминальная онлайн-индустрия обезглавлена, но всего через пару недель дельцы чёрного рынка перестроились и восстановили свой преступный бизнес на платформе Telegram.

Компания Elliptic опубликовала новый отчёт, показывающий, как индустрия китайских чёрных рынков на базе Telegram восстановилась после блокировки крупнейших из них, известных как Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee. До блокировки они совершили незаконные транзакции на $35 млрд. Elliptic обнаружила, что другие более мелкие чёрные рынки выросли и почти полностью заполнили создавшийся вакуум. В частности, Tudou Guarantee, частично принадлежащий Huione Group, материнской компании ныне несуществующего Haowang Guarantee, увеличился более чем вдвое, снова позволив мошенникам получать миллиарды долларов незаконного дохода.

По подсчётам Elliptic, на канале сейчас зарегистрированы 289 тысяч пользователей, что близко к аудитории, которая была у Haowang Guarantee на момент его блокировки. Tudou проводит криптовалютные платежи на $15 млн в день, что близко к $16,4 млн ежедневного оборота Haowang. Xinbi Guarantee также перезапустился на новых каналах и вернул практически всех своих пользователей, утверждает Elliptic.

«Telegram удалил каналы и заблокировал связанные с ними имена пользователей. Но было ясно, что эти люди просто так не сдадутся, что они перейдут на другие торговые площадки, — говорит соучредитель Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson). — Эти мошенники причинили страдания миллионам жертв по всему миру, украв миллиарды долларов. Если эти рынки не будут активно преследоваться, они продолжат процветать».

Тем не менее, по словам Elliptic, Telegram не удалил ни один из обнаруженных исследователями новых аккаунтов, связанных с черными рынками. Представитель Telegram так обосновал это решение: «Рассматриваемые каналы в основном связаны с пользователями из Китая, где жёсткий контроль за движением капитала часто не оставляет гражданам иного выбора, кроме как искать альтернативные пути для перемещения средств за границу. Мы оцениваем каждый конкретный случай и категорически отвергаем общие запреты, особенно когда пользователи пытаются обойти жёсткие ограничения, налагаемые авторитарными режимами. Мы по-прежнему непоколебимы в своей приверженности защите конфиденциальности пользователей и основных свобод, включая право на финансовую независимость».

Робинсон категорически не согласен с этим заявлением. «Мы изучаем эти рынки уже почти два года, и они не помогают людям достичь финансовой независимости, — говорит он. — Это торговые площадки, которые в первую очередь способствуют отмыванию денег, полученных от мошенничества и другой незаконной деятельности».

К обвинениям Робинсона присоединилась экс-прокурор Эрин Уэст (Erin West), глава некоммерческой организации Operation Shamrock, занимающейся пресечением незаконных операций с криптовалютами. «Это плохие парни, которые позволяют плохим парням вести бизнес на своей платформе, — утверждает она. — У них есть возможность закрыть мошенническую экономику. Вместо этого они обеспечивают площадку онлайн-объявлений для криптомошенников».

Кажущийся непоследовательным подход Telegram к запрету чёрных рынков криптовалютных мошенничеств может быть связан не столько с его принципами «финансовой автономии», сколько с попыткой не конфликтовать с правительством США, утверждает сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета Джейкоб Симс (Jacob Sims). В начале мая на решение о блокировке криминальных рынков в Telegram могло повлиять решение Министерства финансов США о включении Huione Group, Huione Guarantee и Haowang Guarantee в список известных операторов по отмыванию денег.

Симс считает, что может потребоваться ещё один аналогичный шаг на уровне правительства США, чтобы заставить Telegram снова действовать: «У технологических компаний нет реальной юридической ответственности за то, что происходит на их платформе, если только правоохранительные органы не привлекут их внимание к конкретному делу. И поэтому, пока это не изменится, я просто не знаю, какой у них стимул проявлять инициативу».

Источник:
3dnews
_________________
OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV

Желаю, чтобы у Вас сбылось то, чего Вы желаете другим!

[yorick]

Молдавский беглый олигарх Шор создал криптовалюту, чтобы Россия обходила санкции - FT

Беглый молдавский олигарх Илан Шор запустил новый криптовалютный токен, предназначенный для осуществления трансграничных платежей вопреки западным санкциям против России. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что всего через четыре месяца после запуска на специальной криптовалютной бирже было обработано около 9,3 млрд дол. США.

Токен A7A5, который называют первым связанным с российским рублем стейблкойном, был официально запущен в Кыргызстане в феврале и призван облегчить масштабные финансовые потоки в/из России, серьезно осложненные западными ограничениями.

Анализ кошельков, связанных с криптовалютной биржей Grinex, также недавно основанной в Кыргызстане, торгующей только A7A5, показал, что в целом на кошельки, связанные с этой биржей, было перечислено A7A5 на сумму 9,3 млрд долл. США.

Утверждается, что стейблкойн подкреплен рублевыми депозитами в московском "Промсвязьбанке" - банке оборонного сектора, на который наложены санкции США, Великобритании и ЕС из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас в обращении 12 млрд токенов, что составляет 156 млн долларов, и их использует относительно небольшая группа пользователей, чьи ежедневные переводы обычно в несколько раз больше.

Однако, как свидетельствует новый отчет лондонского Центра информационной устойчивости (CIR), токен A7A5 также, похоже, связан с попытками Москвы использовать криптовалюты для финансирования кампаний политического влияния за рубежом.

Российские корпоративные записи показали, что Шор является мажоритарным владельцем компании А7, которая изначально стояла за созданием токена, теперь находится под британскими санкциями.

Издание напомнило, что молдавский олигарх скрылся из-под домашнего ареста в Молдове в 2019 году после того, как его признали виновным в хищении 1 млрд дол. в пределах крупнейшего банковского мошенничества в истории страны. Он переехал в Москву и получил гражданство РФ.

В отчете CIR говорится, что несколько доменов, которые используются и в операциях политического влияния в Молдове, имеют общий IP-адрес с сайтами А7 и A7A5. В то же время в A7A5 заявили, что, хотя токен «сотрудничал с технической командой А7 на ранней стадии», в прошлом месяце он «решил полностью отделиться из-за разного видения стратегии развития».

Создание стейблкойна произошло на фоне усиленной проверки транзакций, связанных с Россией, по соблюдению санкций, а также исключению некоторых российских банков из международной платежной системы SWIFT. Российские пользователи могут покупать токены A7A5 на блокчейнах Tron или Ethereum, а затем использовать их для приобретения USDT от Tether, привязанного к доллару США Стэйблкойна. Оттуда пользователь может вывести средства в любой стране или в валюте, которая ему нужна.

За каждый рубль, использованный для покупки A7A5, в Промсвязьбанке депонируется рубль, защищающий клиента в России от волатильности традиционных криптовалют. Компания утверждает, что наличие этих фиатных резервов проверяется независимым киргизским аудитором.

A7A5 и Grinex, похоже, появились и развивались после краха крупнейшей в России криптобиржи Garantex, которую правоохранительные органы США закрыли в марте. За несколько недель до ликвидации большое количество денег, хранившихся в USDT на Garantex, было переведено в A7A5, утверждает швейцарская исследовательская компания Global Ledger.

Анализ транзакций, проведенный FT, показал, что они проходят почти полностью по будням, часто в рабочие часы московских офисов. В своем расследовании CIR обнаружил, что Grinex и эмитент А7А5 были зарегистрированы в Кыргызстане на одной и той же неделе. Однако в Grinex заявили, что не связаны с Garantex и являются независимой платформой.

Британия добавила А7 в список санкций в мае. Выступая на форуме на прошлой неделе, Шор заявил, что А7 создает большую, дифференцированную и «достаточно неуязвимую» новую платежную систему.

Он сказал, что эта система будет включать обмен ценными бумагами и «неполитизированными» инструментами, такими как драгоценные металлы, во избежание контроля регуляторов. По его словам, криптовалюта будет только одним из направлений.

В то же время CIR нашел объявление о работе от А7 для китайскоязычных людей, экспертов по энергетике и бухгалтерам в ОАЭ, Кыргызстане и оккупированных Россией регионах Украины.

По данным Управления по контролю за иностранными активами США, в прошлом году Шор принимал участие в переговорах с киргизским банком «Керемет», планируя «создание хаба для уклонения от санкций, чтобы Россия могла платить за импорт и получать платежи за экспорт». В январе Управление ввело против этого банка санкции.

Источник:
ukrinform
_________________
OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV

Желаю, чтобы у Вас сбылось то, чего Вы желаете другим!

[yorick]

Россия находит новые способы обходить санкции из-за криптовалюты и посредников - НБУ

Россия активно использует третьих лиц, факторинг, платежных посредников и криптовалюты для обхода финансовых санкций, что позволяет продолжать поставки критических компонентов. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олийнык во время конференции по введению дополнительных санкций против России.

По его словам, россияне покупают продукцию не за валюту, а за рубли через посредников, действующих в разных странах мира, в частности, в арабских странах и странах Азии. Это позволяет продолжать поставку критических компонентов несмотря на санкции.

"Снабжение тех критических компонентов продолжается за счет использования криптовалют. Хотя мы видим применение санкций к крупнейшим криптобиржам, в частности Garantix, но возникают новые посредники", - отметил Олейник.

Также Украина идентифицировала многие новые криптогаманцы и передала эту информацию партнерам. Сейчас готовится большой пакет мер в Украине по противодействию использованию криптовалюты россиянами во избежание санкций.

Кроме того, многие российские банки до сих пор не отключены от системы SWIFT, в том числе крупнейший из них – Россельхозбанк, через который проходит большая часть сделок. Также используются страховые компании, которые помогают обходить ценовые ограничения на нефть.

По мнению НБУ, разрушительными для России могли бы стать секторальные санкции ЕС и США в финансовый сектор по покупке товаров двойного назначения и финансирования ВПК.

Источник:
ukrinform
_________________
OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV

Желаю, чтобы у Вас сбылось то, чего Вы желаете другим!

[yorick]

Акции Coinbase побили исторический рекорд благодаря стейблкоинам

Акции компании Coinbase Global Inc. закрылись на самом высоком уровне за всю историю: выросли на 5,5% — до $375,07. Предыдущий максимум в $357,39 был установлен в ноябре 2021 года, всего через несколько месяцев после того, как компания стала публичной.

Минимум стоимости был в 2022 году после краха биржи FTX. С того момента акции Coinbase взлетели более чем на 1000% благодаря прокриптовалютной политике президента США Дональда Трампа.

Новая фаза роста началась после того, как Сенат США принял законопроект о долларовых стейблкоинах, которые рассматриваются как перспективный метод платежей. Акции Coinbase выросли более чем на 45%, поскольку биржа имеет соглашение о распределении доходов с публичным эмитентом стейблкоинов Circle Internet Group Inc.

Источник:
itc
_________________
OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV

Желаю, чтобы у Вас сбылось то, чего Вы желаете другим!

[yorick]

Биржа Kraken получила лицензию MiCA для работы в Европейской экономической зоне

Криптобиржа Kraken получила разрешение на работу во всех 30 государствах-членах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) благодаря Лицензии на регулирование рынков криптоактивов (MiCA), предоставленной Центральным банком Ирландии.

Лицензия позволит бирже предлагать более широкий спектр полностью регулируемых продуктов, включая торговлю, деривативы и платежные решения.

Одобрение MiCA произошло после того, как Kraken приобрел лицензию Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) через свою кипрскую регулируемую структуру в феврале.

Таким образом, криптобиржа Kraken присоединилась к таким игрокам, как Coinbase, Bitstamp и Crypto.com, которые получили похожие одобрения в юрисдикциях вроде Люксембурга и Мальты.

В марте Kraken также получил лицензию учреждения электронных денег от Управления финансового поведения Великобритании, что позволяет ему устанавливать партнерские отношения с традиционными финансовыми учреждениями и предлагать широкий спектр услуг пользователям в регионе.

MiCA требует от криптобирж и платформ получения регуляторного одобрения и соблюдения единых стандартов для работы в регионе ЕЭЗ.

Источник:
itc
_________________
OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV

Желаю, чтобы у Вас сбылось то, чего Вы желаете другим!